В Ивановской области возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании 500 млн рублей
Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность в Ивановской области. По версии следствия, десять местных жителей создали незаконную кредитную организацию, предоставлявшую услуги по обналичиванию денежных средств с более чем 1,7 тыс. расчетных счетов. За эти услуги они получали вознаграждение не менее 13%. В результате, на счета подконтрольных фирм поступило не менее 500 млн рублей.
Комментарии 0